В мае прошлого года Росфинмониторинг совместно с Ростуризмом создал рабочую группу по контролю программы туристического кешбэка, целью которой было не допустить распространения возможных мошеннических схем.
Выявленная информация о нарушениях в нескольких регионах была тщательно проработана и передана в правоохранительные органы, причем объем хищений составил от 10 до 50 млн рублей. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" статс-секретарь - замдиректор Росфинмониторинга Герман Негляд.
Он отметил, что мошеннические схемы выявлялись уже на начальных этапах, что дало некое увеличение сумм отказов банков в проведении подозрительных операций в прошлом году. Негляд также подчеркнул, что рабочая группа действовала в тесной связке с банковским сообществом.
На сегодняшний день подобные схемы носят исключительно эпизодический характер, имеют небольшой объем и довольно быстро купируются, подытожил статс-секретарь.
Полный текст эксклюзивного интервью с замдиректором Росфинмониторинга Германом Неглядом читайте в ближайшем номере "РГ".
Фото welcome2penza.ru
