Туристический бизнес Санкт-Петербурга

Ряд турагентств столицы получили письма, подписанные следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Москве, с требованием в трехдневный срок предоставить исчерпывающую информацию о сотрудничестве с оператором «Южный Крест». Корреспондент портала TourDom.ru связался со следователем по указанным в письме контактам и получил подтверждение: да, эта рассылка осуществляется Следственным комитетом. Руководителю туристического агентства

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по ______ г. Москве расследуется уголовное дело №____ по факту хищения денежных средств представителями ООО «Южный Крест Трэвел» в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что Ваша компания являлась одним из партнеров (агентов) компании ООО «Южный Крест Трэвел».
Для установления объективных обстоятельств по настоящему уголовному делу, руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ прошу Вас предоставить в адрес предварительного следствия в срок не позднее трех суток с момента получения настоящего запроса развернутую и подробную справку, в которой изложить интересующие следствие ответы на нижеследующие вопросы:
- когда и при каких обстоятельствах был заключен (продлен) агентский договор с компанией ООО «Южный Крест Трэвел», на каких условиях, каким было агентское вознаграждение Вашей компании на протяжении 2012-2014 г.г.
- каким образом осуществлялось взаимодействие с ООО «Южный Крест Трэвел», с кем конкретно контактировали представители Вашей компании из представителей ООО «Южный Крест Трэвел», каким образом осуществлялось перечисление денежных средств в адрес компании ООО «Южный Крест Трэвел», менялся ли данный порядок в течение 2014 года;
- какая сумма денежных средств была перечислена в адрес ООО «Южный Крест Трэвел» за весь период взаимодействия с указанной компанией. При ответе на данный вопрос прошу указать как общую сумму денежных средств, так и сделать разбивку сумм по каждому году в отдельности;
- какое количество туристов заключило договора на оказание туристских услуг, в соответствии с условиями которых туристическим оператором выступала компания ООО «Южный Крест Трэвел» за весь период взаимодействия с указанной компанией. При ответе на данный вопрос прошу указать как общее количество туристов, так и сделать разбивку количества туристов по каждому году в отдельности;
- что Вам известно о причинах приостановления компанией ООО «Южный Крест Трэвел» своей деятельность? Когда именно это произошло? Какие причины озвучили руководители компании, в том числе генеральный директор Фесик Д.П., участники компании – Кузнецов, Борисовская, Каспарян, иные ее сотрудники;
- какие события предшествовали приостановлению компанией ООО «Южный Крест Трэвел» своей деятельности? Были ли данные события освещены в СМИ;
- сообщал ли кто-либо из представителей ООО «Южный Крест Трэвел» (когда именно и кто сообщал) Вашей компании о том, что в Обществе имеются проблемы, связанные с фактической невозможностью исполнения взятых на себя обязательств, в том числе перед клиентами компании, агентствами?
К ответу в обязательном порядке прошу приложить список туристов, заключивших договоры с Вашей компанией с полными анкетными и контактными данными, адресами проживания, которые находились за пределами РФ в момент приостановления ООО «Южный Крест Трэвел» своей деятельности, а также список туристов с полными анкетными и контактными данными, адресами проживания, которые не смогли вылететь за пределы РФ в момент приостановления ООО «Южный Крест Трэвел» своей деятельности с приложением копий заключенных с ними договоров, документов, подтверждающих факты получения от последних денежных средств, их последующего перечисления в адрес компании ООО «Южный Крест Трэвел».